Halkb Bloomberg
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Halkbank a été un maillon de la chaîne pour financer les intérêts pétroliers iraniens à la suite des sanctions nucléaires décidées par les États-Unis. En mars , l'Iran a été empêché d'utiliser le système international de transfert d'argent SWIFT. Halkbank semble avoir acheté pour 13 milliards de dollars d'or sur le marché libre entre mars et juillet , alors que le régime de sanctions de l'ONU était en place avant l'accord P5+1 de novembre [1]. Les sanctions empêchaient l'Iran d'être payé en dollars ou en euros, mais l'or n'a jamais été mentionné dans le régime des sanctions, et donc cette faille a permis d'utiliser l'or pour financer l'achat de produits pétroliers iraniens. Halkbank a permis aux intermédiaires iraniens d'acheter de l'or avec leur livre turque, et cet or a retrouvé le chemin des coffres iraniens[1]. Une enquête a révélé que 2 milliards de dollars américains en lingots d'or (environ 36 tonnes) ont été transportés de Turquie à Dubaï en août seulement. En défendant sa décision de ne pas appliquer ses propres sanctions, l'administration Obama a insisté sur le fait que la Turquie ne transférait de l'or qu'à des citoyens iraniens privés. L'administration a fait valoir que, par conséquent, il ne s'agissait pas d'une violation explicite de son décret. L'ambassadeur iranien en Turquie, Ali Reza Bikdeli, a ainsi félicité Halkbank pour ses «&#;décisions de gestion intelligentes ces dernières années [qui] ont joué un rôle important dans les relations irano-turques&#;»[1]. Halkbank a déclaré qu'il n'y avait pas de sanctions contre le commerce de métaux précieux avec l'Iran. jusqu'au 1er juillet [2].
Halkbank avait également des comptes indiens qui négociaient avec l'Iran en &#;: «&#;L'Inde doit maintenant à l'Iran 5,3 milliards de dollars de dette pétrolière. L'Inde prévoit de payer à l'Iran 1 milliard de dollars par mois, soit 12 milliards de dollars par an, également via Halkbank[2].
enquête de corruption[modifier modifier le code]
En mars , le directeur adjoint de la banque Mehmet Hakan Atilla est arrêté[5] par le gouvernement américain pour avoir conspiré en vue d'échapper aux sanctions contre l'Iran en aidant Reza Zarrab «&#;à utiliser des institutions financières américaines pour se livrer à des transactions financières interdites qui ont acheminé illégalement des millions de dollars vers l'Iran&#;»[6]. Zarrab a été arrêté à Miami, en Floride, en mars [7]. À Ankara en mars , le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a déclaré qu'il n'y avait aucun lien entre la demande turque d'extradition de Gülen et l'arrestation d'Atilla et que les deux affaires se dérouleraient conformément à la loi[5]. Le procès d'Atilla a commencé devant un tribunal fédéral de New York en novembre , Zarrab ayant accepté de témoigner après avoir conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs. Selon le New York Times, les poursuites contre Atilla et d'autres ont «&#;fait trembler&#;» les cercles politiques turcs. Erdogan a cherché, sans succès, à persuader les autorités américaines d'abandonner l'affaire, et les médias d'État ont minimisé la couverture du procès. Zarrab a déclaré que l'opération de contournement des sanctions avait la connaissance et l'approbation de M. Erdogan, ainsi que celle du gendre de M. Erdogan, Berat Albayrak[8].
Début , Atilla a été reconnu coupable de cinq des six chefs d'accusation retenus contre lui, dont la fraude bancaire et les complots, et acquitté d'un chef d'accusation après quatre jours de délibération du jury. Zarrab était le principal témoin à charge au cours des sept jours de témoignage au procès. La condamnation d'Atilla est prévue pour avril et le seul chef de fraude bancaire est passible d'une peine maximale de 30 ans de prison[9]. Sept autres coaccusés sont toujours en fuite. En août , la Turquie et les États-Unis négociaient l'emprisonnement par la Turquie du pasteur Andrew Brunson et se sont presque entendus sur la possibilité d'un échange qui aurait permis à Atilla de purger sa peine «&#;chez lui&#;». Mais le ministre turc des Affaires étrangères, selon un rapport citant d'autres rapports, a demandé aux responsables américains «&#;de mettre fin à toute enquête sur Halkbank&#;». Après cela, «&#;l'affaire s'est effondrée&#;»[10]. Mehmet Hakan Attila est condamné à 32 mois de prison, en avril , pour cinq des six chefs d’accusation portés à son encontre - avant d’être libéré par anticipation en juillet Ce jugement ne clôt pas les mésaventures judiciaires de Halkbank&#;: le 16 octobre , la banque est inculpée en tant qu’institution et poursuivie pour fraude, blanchiment d’argent, et entraves aux sanctions américaines contre l’Iran[11].
En , le sénateur américain Ron Wyden ouvre également une enquête[12].