Hayali Ihracat Operasyonu Tutuklananlar
Hayali ihracatla milyon liralık vurgun
Ankara polisi 20 ilde eş zamanlı düzenlediği dev operasyonla hayali ihracat yaparak devleti zarara uğratan şebekeyi çökertti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2 yıla yakın süren fiziki takip ve istihbarat çalışmaları sonucu, Kırıkkale ve Ankara'da faaliyet gösteren iş adamı Y.H.'nin liderliğinde hayali ihracat şirketleri kurulduğunu tespit etti. Şebekenin sahte fatura, banka dekontu gibi belgelerle herhangi bir mal alım satımı olmamasına rağmen, İran ve Irak'a ihracat yapılmış gibi gösterilerek hayali mal tedarik zinciri oluşturulduğunu tespit etti. Polis, şebeke içerisinde vergi dairesi çalışanlarının da yeraldığını ve bu kişilerin sahte işlemler sırasında çete üyelerine yol göstererek yardımcı olduğunu belirledi.
Polis, bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt elebaşı Y.H. ve örgütün iki numa-ralı ismi olduğu öne sürülen S.G. ile S.Ç. ve H.S'nin de aralarında bulunduğu 85 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin, daha çok Ankara merkezli kurdukları firmaların, Hakkari Yüksekova'daki 34 firma üzerinden İran ve Irak tarafına, yıllarında, hayali ihracat yaparak, KDV iadesi kapsamında devletten milyon lira para aldığı tespit edildi.
9 KİŞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI
Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan 43'ü Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na sevkedilirken 42'si serbest bırakıldı. Savcılığa sevkedilenlerden aralarında örgüt lideri Y.H , S.G'nin de bulunduğu 22 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. S.G'nin de aralarında buluğu 9 kişiyi tutuklayan mahkeme, 13 kişiyi de serbest bıraktı.
YAZICI: OPERASYONU BAKANLIK BAŞLATTI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da operasyonla ilgili açıklama yaptı. Operasyonun bakanlığın operasyonu olduğunu belirten Yazıcı 'Bu aslında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı, geliştirdiği çalışmanın sonucu. Suç işleyenlerle ilgili savcılıkların talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir operasyon' diye konuştu. Bu konunun başlangıcının aşağı yukarı yılına dayandığını ifade eden Bakan Yazıcı, şunları söyledi:
'Halkalı'da 'Yavru Beyanname' adı altında büyük kapsamlı bir inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda yapılan denetimler sonucu oradaki eylemlerin bugün ta Esendere'ye kadar uzandığı görüldü. Aşağı yukarı 'ü aşkın firma bu işin içinde yer alıyor. Gereğinin yapılması ve farklı boyutlarının incelenmesi için birer örneğini, imzamla MASAK'a, MİT Müsteşarlığına gönderdik. Sanırım operasyon buna dayanıyor.'
İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 5 ilde iş adamlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 52 kişi hayali ihracat, gümrük kaçaklığı, vergi kaçırmak, çete kurmak ve rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Liderliğini B.K., B.H.A ve F.İ.'nin yaptığı iddia edilen işadamı şebekesinin hayali ihracat yaparak 30 milyon dolar devleti zarara uğratmak üzereyken gözaltına alındıkları belirtildi. İşadamlarının resmi kurumlara belirtiği adrese giden polis, 25 şirketin adresinin küçük bir oda olduğunu gördü. Bu şirketlere ait evrak ve dokümanlara el koyan polis aramalara devam ederken 52 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Hayali İhracat
Son dakika hayali ihracat haberleri ile ilgili Gazete Vatan adresinde yer alan tüm haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Geçmişte yaşanan hayali ihracat ile ilgili gelişmeler, bugün yayınlanan güncel haberler ve çok daha fazlasını hayali ihracat haber sayfamızda bulabilirsiniz.
Daha Fazla
Hayali İhracat
haberleri sayfasında son dakika yaşanan hayali ihracat gelişmeleri de dahil olmak üzere hayali ihracat haberi bulunmuştur. Tüm hayali ihracat haberleri aşağıda listelenmiştir.Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Aileye y&#;kl&#; para transferleriİstanbul Bilişim için iflas kararı verilmesine dayanak oluşturan komiser heyeti raporuna göre, paravan birçok firmaya milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildi. Rapora göre, hesabına para transferi yapılan isimlerden biri de hayali ihracat operasyonunun sanıklarından Abdurrahman Yakupreisoğlu. Raporda, şirket CEO’sunun annesi, eşi ve kardeşine de 10 milyon lirayı aşkın para transfer edildiği bilgisi yer aldı.
Gündem
Adnan Oktar yapılanmasının aylık kazancı ortaya &#;ıktı!İstanbul polisinin Adnan Oktar yapılanmasıyla ilgili düzenlediği operasyonda el konan örgütle ilişkili 86 şirkete kayyum atandı. Aylık kazancının 10 milyon dolar civarında olduğu ileri sürülen yapının çoğunluğu dolandırıcılık ve zorla ele geçirmeyle elde ettiği servetin gelirlerini ise yeni müritler kazanmak için israf içerisinde har vurup harman savurduğu soruşturmayı yürüten mercilerce tespit edildi.
Gündem
Adnan Oktar'ın paralarının sayımı hala bitmediİstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğünün yaklaşık 1 yıldır takibe aldığı Adnan Oktar ve kedicikleri için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kaçmaya çalışan Adnan Oktar ve yanında bulunan Didem Ürer'in üzerinde yüklü miktarda nakit ele geçirilirken, kasalarda bulunan paraların sayımı da hala devam ediyor
Gündem
Bahis &#;etesi darphane gibiAdana merkezli 9 il de yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan kişinin hesabında bloke edilen paranın miktarı milyon liraya ulaştı
Yaşam
Ev hanımları &#;eteyi dolandırdıAdana merkezli 9 ilde yapılan ve 24'ü kadın 98 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda çetenin 73 ayrı şirket kurup 14 ülkeye hayali ihracat yaparak parayı Türkiye'den çıkardığı ortaya çıktı.
Yaşam
&#;aputla milyonluk ‘hayali ihracat’ vurgunu!Mali polis, İstanbul merkezli 16 kentte düzenlediği operasyonda hayali ihracat çetesine darbe vurdu. Sahte belgelerle ihracat yapmış gibi devleti milyon TL zarara uğratan 69 kişi hakkında ‘yakalama’ kararı çıkarıldı.
Yaşam
Hayali yağ satışıyla milyon liralık vurgun: Operasyonla yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli 9 ilde, yağ satışı vaadiyle yabancı iş adamlarını milyon lira dolandıran şüpheliler için harekete geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sait Y.'nin kurduğu ayçiçek yağı imalatı şirketi aracılığıyla Fransa ve Arap ülkelerinde bulunan iş adamlarının milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.
OPERASYONDA 37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre bunun üzerine ekipler, Sait Y. ile birlikte dolandırıcılık çetesi ile bağlantılı 49 şüpheliyi yakalamak için geçen Çarşamba günü şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Sait Y. ile oğlu Mehmet Y.´nin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
MİLYONLARCA LİRA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta toplam 7 daire, ,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 bin euro, 15 bin dolar, 23 bilezik, 2 altın tespih, 5 altın yüzük, 13 lüks marka kol saati, 16 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları, çok sayıda senet ve makbuz ele geçirildi. Sait Y.'nin, kendileriyle iletişime geçen iş adamlarını, göstermelik üretim yapılan fabrikada gezdirdiği, sonrasında da eğlenceye götürdükleri öğrenildi.
HAYALİ İHRACATA 12 TUTUKLAMA
Polis tarafından ifadesi alınan 37 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 31'i ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden aralarında Sait Y.'nin de bulunduğu 12'si tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartı ve bin lira adli para cezasıyla serbest kaldı. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.(İhlas Haber Ajansı)
Kırklareli merkezli hayali ihracat operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kırklareli merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "hayali ihracat", "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarını ni̇teli̇kli̇ dolandırıcılığı" ile "kamu görevlisine rüşvet vermek ve rüşvet almak" iddiasıyla 16 kişi gözaltına alınmıştı.
Kırklareli, Gaziantep, Antalya, Artvin, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Kırklareli eski Defterdarı S.Ş. ile oğlu S.O.Ş'nin de aralarında bulunduğu R.A, Ş.A, İ.A, S.B, A.Y, H.K, Z.K, M.K, F.T, M.T, S.K, E.A, İ.Ç. ve S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ESKİ DEFTERDAR ADLİ KONTROLLE SERBEST!
Savcılıktaki işlemler sonrasında 4 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen R.A, İ.Ç. ve S.A. tutuklandı, eski Kırklareli Defterdarı S.Ş. adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.
Zanlılardan R.A'nın hayali ihracatla devleti milyon bin lira zarara uğrattığı öne sürüldü.
Gümrük müfettişince ihracatlara ilişkin yapılan tespitlerde, R.A'nın sahte belgelerle hayali̇ i̇hracat yaptığı ve operasyon kapsamında ikametinde, üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ile bin lira, çok sayıda tapu belgesi ve vekaletname belgesi ele geçirilmişti.
R.A'nın Kırklareli'de düzenlenen Türkçe olimpiyatlarına sponsor olduğu ve yılında lüks bir restoranda 7 milyon lira harcayarak oğluna sünnet töreni yaptırdığı, ünlü şarkıcıları düğüne çağırdığı belirlenmişti.
AA
Bu haber defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER